La reciente detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, ha puesto nuevamente bajo los reflectores una red de lavado de dinero que se extendió por al menos siete países. La investigación sugiere que la familia Lozoya utilizó empresas offshore, testaferros y cuentas bancarias en el extranjero para ocultar y mover millones de dólares en presuntos sobornos.
La captura de Gilda Lozoya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana evidencia que el caso Lozoya está lejos de concluir. Las indagatorias han revelado una compleja estructura financiera que involucra a la familia y que ha sido rastreada en múltiples jurisdicciones internacionales.
🕵️♂️ La red internacional: más de 7 países involucrados
De acuerdo con las investigaciones, la red financiera de la familia Lozoya operaba en al menos siete países, donde autoridades financieras y organismos de supervisión detectaron movimientos presuntamente ilícitos. Los países clave en esta trama incluyen:
🏦 El esquema de lavado: Testaferros y empresas offshore
El corazón de la red financiera era la empresa Tochos Holding Limited, una entidad con sede en Islas Vírgenes Británicas y cuentas en Suiza . El esquema operaba de la siguiente manera:
- Recepción de fondos ilícitos: La empresa Tochos Holding recibió aproximadamente 3 millones de dólares entre junio y noviembre de 2012, provenientes de cuentas ligadas a Altos Hornos de México (AHMSA) . Además, se utilizó para desviar 1.5 millones de dólares de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de 2012.
- Uso de prestanombres: El banco suizo UBS alertó en 2013 que Emilio Lozoya utilizaba a su hermana, Gilda Susana Lozoya, como testaferro para manejar una de las cuentas de Tochos Holding . La FGR la señala como la beneficiaria de los derechos de la empresa, tras una cesión realizada por su hermano.
- Ocultamiento de activos: Desde la cuenta de Tochos Holding en el banco suizo Morgan Stanley, Lozoya realizó diversas operaciones para ocultar su fortuna, incluyendo la compra de una residencia de lujo en Las Lomas de Bezares y una mansión en Ixtapa . Estas propiedades, así como las cuentas de Tochos, nunca fueron reportadas en sus declaraciones patrimoniales.
⚖️ El caso Agronitrogenados y la captura de Gilda
La detención de Gilda Lozoya está directamente relacionada con el caso Agronitrogenados, la compra fraudulenta de una planta de fertilizantes por parte de Pemex a Altos Hornos de México (AHMSA) en 2014 con un sobreprecio.
La FGR la acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, argumentando que el dinero que administraba, proveniente de AHMSA, carecía de una justificación económica válida y formaba parte de un esquema de triangulación financiera . El expediente en su contra es de gran volumen, con alrededor de 70 mil fojas, lo que refleja la complejidad de la investigación.
🗣️ La defensa y las críticas
Durante la audiencia, Gilda Lozoya acusó que su detención es un caso político para presionar a su hermano, alegando que su familia siempre ha estado dispuesta a colaborar con las autoridades . Su defensa criticó la forma en que se ejecutó la orden de aprehensión, señalando que un citatorio hubiera sido suficiente, y cuestionó la difusión de imágenes de su clienta esposada.
Aunque Emilio Lozoya fue extraditado a México en 2020 con la promesa de que sus declaraciones llevarían a un gran proceso anticorrupción, hasta ahora no se han materializado condenas contra otros altos funcionarios, como se esperaba en su momento . Sin embargo, la captura de su hermana demuestra que las investigaciones sobre su red financiera continúan en marcha.
